بينانس تكشف 47.6 مليون دولار وتعتقل أربعة مشتبه بهم في احتيال الألعاب في الهند

بينانس تسهم في تتبع 47.6 مليون دولار واعتقال أربعة مشتبه بهم في عملية احتيال تتعلق بالألعاب في الهند نجحت وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED) في تفكيك عملية احتيال ضخمة تتعلق بالألعاب، بلغت قيمتها 47.6 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع منصة بينانس، إحدى أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم. كان الهدف من هذه العملية الاحتيالية تطبيق "Fiewin" الذي وعد الضحايا بتحقيق أرباح سهلة من خلال المراهنات والألعاب الإلكترونية. لكن، كما هو الحال في العديد من العمليات الاحتيالية، انتهى الأمر بالضحايا إلى فقدان أموالهم وتركهم يتساءلون عن مصير أموالهم. تعتبر المساعدة التي قدمتها بينانس في تتبع الأموال واعتقال المشتبه بهم، بمثابة دليل على فعالية التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية في محاربة الجرائم الرقمية. فقد قامت بينانس بنشر منشور عبر مدونتها توضح فيه تفاصيل هذه العملية، مشيرة إلى دورها الحيوي في تسليط الضوء على الاحتيال المرتبط بتطبيق "Fiewin". هدف تطبيق "Fiewin" كان جذب المستخدمين من خلال وعود مغرية بالأرباح، لكن سرعان ما اكتشف المستخدمون أن أموالهم تم الاستيلاء عليها بعد إكمال مهام زائفة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للكثيرين. وقال فرديناندو، أحد متخصصي التحقيق بقطاع إنفاذ القانون في بينانس، إن المعلومات التي قدمتها بينانس كانت مفيدة في تعقب تدفقات الأموال عبر محافظ رقمية مختلفة، مما ساعد السلطات في فهم طريقة عمل هذه الشبكة الاحتيالية. تعاونت بينانس بشكل وثيق مع وكالة إنفاذ القانون الهندية لتتبع هذه الأموال، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم استرداد المبلغ الإجمالي للـ 47.6 مليون دولار. تشير التقارير إلى أن المحتالين قاموا بنقل الأموال إلى محافظ عملة رقمية مجهولة، مما يزيد من صعوبة التتبع واسترجاع الأموال. تأتي هذه المساعدة من بينانس في وقت حساس، حيث أصبحت إحدى قلة من المنصات الأجنبية المسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية، مما يعزز قدرتها على التعاون مع السلطات الهندية في مكافحة الجرائم الرقمية. في حالات سابقة، تعاونت بينانس ووكالة إنفاذ القانون الهندية في تجميد ملايين الدولارات المرتبطة بعملية "E-Nuggets" حيث ساعدت الجهود المشتركة في تتبع وتجميد 42 حساباً رقمياً تحتوي على ما يقارب 6 ملايين دولار. وفي حديثه عن أهمية هذا التعاون، صرح جarek Jakubcek، رئيس إدارة إنفاذ القانون في بينانس، بأنهم يشعرون بالفخر للعمل مع الوكالة الهندية في تفكيك عملية احتيال مالية كبيرة جداً، مما ساهم في حماية عدد لا يحصى من الضحايا المحتملين. ومع ذلك، تظل موقف الهند من تنظيم العملات الرقمية غير واضح. سياستها الضريبية الصارمة على معاملات العملات المشفرة دفعت العديد من المتداولين إلى توجيه أعمالهم إلى منصات دولية. نتيجة لذلك، شهدت أحجام التداول في منصات الهند ارتفاعاً ملحوظاً عندما بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصات الأجنبية. في سياق آخر، تركز الهند الآن على تطوير سياسات عالمية للعملات المشفرة خلال رئاسة مجموعة العشرين، مما قد يؤثر على كيفية إدارتها وتوجيهها للتكنولوجيا المالية في المستقبل. رغم التحديات القانونية الكبيرة التي تواجهها، شهدت بينانس زيادة بنسبة 40% في عدد المستثمرين المؤسسيين هذا العام. حيث أشار الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة إلى أن تخصيص الأموال في العملات المشفرة من قبل المؤسسات ما زال في بداياته. وأضاف أن العديد من المؤسسات تقوم بإجراء العناية الواجبة قبل الالتزام بالكامل في مجال العملات الرقمية. تواجه بينانس، بالرغم من شعبيتها بين المستثمرين، تدقيقاً تنظيمياً كبيراً في جميع أنحاء العالم. فقد اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية بينانس في عام 2023 بتشغيل منصة تداول غير قانونية للأصول الرقمية. كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بينانس ومديرها التنفيذي السابق، تشانغ بينغ زهاو، بتشغيل منصات غير مسجلة للأوراق المالية. على الرغم من هذه التحديات، تواصل بينانس توسيع نطاقها وتعزيز التعاون مع السلطات بشأن الجرائم الرقمية. يؤكد هذا الأمر على الأهمية المتزايدة للشفافية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في عالم سريع التغير مثل عالم العملات الرقمية. في الختام، يعكس تعاون بينانس مع الحكومة الهندية في محاربة الاحتيال، ماذا يمكن أن تحققه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في معالجة تحديات العصر الرقمي. في ظل ارتفاع الجرائم المالية ولجوء المحتالين إلى طرق جديدة لاختراق استثمارات الناس، يصبح من الضروري أن تتبنى المؤسسات نهجاً شاملاً لمكافحة الجرائم الرقمية من خلال التعاون والتكنولوجيا. نتطلع إلى مستقبل أكثر أمانًا في مجال العملات الرقمية، يدعم التوجه نحو الشفافية ويعزز الثقة بين المستثمرين والأسواق المالية.。